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浙江银轮机械股份有限公司公告(系列)

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  证券代码:002126 证券简称:银轮股份 公告编号: 2011-007

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。赌博网站

  本公司第四届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案,现就具体内容公告如下:

  其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统投票开始时间为2011 年3月16日15:00,网络投票结束时间为2011年3月17日15:00。

  公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (1)凡在2011年3月11日(周五)下午交易结束后在中国证券结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席及参加表决,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权委托他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

  7.提示公告:本次股东大会召开前,公司将于2011年3月14日发布提示公告。

  15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

  议案1至议案10已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,内容请见2011年2月25日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  议案11至议案15已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过,内容请见2011年2月23日《证券时报》、《上海证券报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

  委托代理人持本人身份证明、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记;

  异地股东可凭以上有关证件通过信函或传线-11:30,下午13:00-16:30

  1.投票的起止时间:2011年3月17日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,以相应的价格予以申报。如下表:

  ③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ②股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  A、登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江银轮机械股份有限公司2010年度股东大会投票”;

  B、进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2011年3月16日15:00,网络投票结束时间为2011年3月17日15:00。

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  兹委托 先生(女士)代表本人出席浙江银轮机械股份有限公司2010年度股东大会,并代为行使表决权。

  注:请在选定项目下划“√”。对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:

  1.对临时提案_________________________投赞成票;

  2.对临时提案_________________________投反对票;

  3.对临时提案_________________________投弃权票。

  如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;

  对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 / □否;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所相关规定,浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)将于2011年3月3日(周四)下午15︰00—17︰00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长徐小敏先生、总经理陈不非先生、财务总监朱晓红女士、董事会秘书陶岳铮先生、独立董事陆家祥先生。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订) 及相关格式指引的规定,将本公司 2010 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】58号文核准,本公司于2007年4月由主承销商(保荐人)光大证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)3,000万股,发行价格为每股人民币8.38元,共募集资金251,400,000.00元,扣除承销商发行费用13,000,000.00元,扣除其他上市费用7,961,242.40元,计募集资金净额为人民币230,438,757.60元。2007年4月11日由主承销商光大证券股份有限公司汇入本公司开设的募集资金专用帐户。

  以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2007 年4 月11 日出具的信会师报字(2007)第 22084号验资报告审验。

  截止2009年12月31日,本公司已使用募集资金22,097.47万元,其中投入募投项目18,388.90万元;实际募集资金净额超过项目投资计划补充流动资金566.88万元;EGR 汽车冷却器生产建设项目、铝封条式中冷器生产建设项目节余募集资金永久补充流动资金3,034.20万元,同时该两个项目募集资金专户利息收入扣除手续费支出的净额105.54万元转出补充流动资金;手续费支出1.95万元。尚未使用的金额为1,099.75万元(其中募集资金1,053.90万元,专户存储累计利息45.85万元)。

  2010年度本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入承诺投资项目1,102.80万元,其中48.90万元为募集资金专户利息收入相应投入。截止2010年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目19,491.70万元(其中48.90万元为募集资金专户利息收入投入募投项目);EGR 汽车冷却器生产建设项目、铝封条式中冷器生产建设项目节余募集资金永久补充流动资金3,034.20万元,同时该两个项目募集资金专户利息收入扣除手续费支出的净额106.13万元转出补充流动资金。

  截止2010年12月31日,募集资金专户余额为56.51元,募集资金余额应为0元。差异系银行存款利息收入及手续费支出。

  本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江银轮机械股份有限公司募集资金使用管理制度》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行、天台农村合作银行银安支行三个专项账户,其中公司中国银行天台支行活期存款帐户的帐号为:001;中国工商银行天台县支行活期存款帐户的帐号为:3278;天台农村合作银行银安支行活期存款帐户的帐号为:0413093。

  本公司已于2007年5月11日与保荐人光大证券股份有限公司、天台农村合作银行银安支行、中国银行天台支行、中国工商银行天台县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  管壳式水冷管片机油冷却器生产建设项目(以下简称“管壳式项目”)拟投入募集资金6,505.00 万元,该项目已投入5,451.10 万元,投入与承诺的资金差额为1,053.90 万元。

  在管壳式项目立项期间,国内经济高速发展和国家海洋经济政策实施,内河运输和海洋运输也进入了高速发展期,对高环保要求、高性能船用发动机的需求进一步增加,管壳式水冷管片机油冷却器以其耐腐蚀、耐阻塞、传热效率高等优点在船机市场大量应用。在全球经济危机的大环境下,由于管壳式水冷管片式机油冷却器主要应用于船用大功率发动机,市场前景不明朗。为审慎应对危机对公司业务的不利影响,维护公司和投资者的利益,公司停止对管壳式水冷片机油冷却器项目增加投入。该事项经过2009年第一次临时股东大会决议通过。

  经公司第四届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议,公司将“管壳式项目”变更为 “年产15万只大马力不锈钢机油冷却器生产建设项目”,涉及变更投向的总金额为1,053.90万元,占总筹资额的4.57%。

  “年产15 万只大马力不锈钢机油冷却器生产建设项目”生产的不锈钢机油冷却器产品,是技术含量较高的环保节能产品。它的投产,为满足市场的需要、保护环境、节省能源。项目的社会效益和环境效益显著。本项目拟投资1200 万元,其中固定资产投资1,020 万元,铺底流动资金180万元。计划运用“管壳式项目”剩余募集资金,不足部分由公司自筹资金。

  交通部发布了《国家高速公路网规划》明确,未来30 年内,中国高速公路网络将采用放射线与纵横网格相结合布局方案,建设7 条首都放射线 条东西横线”网状格局,通车总里程约达8.5 万公里。高速公路的高速发展必将拉动2010 年的重卡、自卸车、载货车和牵引车的市场销量增长。

  由于受益于中重卡的全面井喷行情,拉动了中重型柴油机的市场销售,中大马力柴油机出现了供不应求的局面,预计这种局面在今后几年内仍将继续下去。而作为中重型柴油机润滑系统的机油冷却器产品市场需求也将非常旺盛,公司有必要在产能上进行提升,以满足市场的需求。在技术发展方向上,今后的中大马力柴油机是市场的发展趋势。面对市场与机遇,公司拟投资“年产15 万只大马力不锈钢机油冷却器生产项目”。

  “年产15 万只大马力不锈钢机油冷却器生产建设项目”预计达产期在2013年,可新增年收入5784 万元、年利润438 万元。

  项目总体建设和实施风险较小。但宏观环境变化的突发性和不可预见性,客户需求的复杂性和多样性,是公司完成年产15万只大马力不锈钢机油冷却器生产建设项目经营目标面临的主要风险因素。

  针对上述风险因素,公司将密切关注宏观环境的变化,随时跟踪客户需求的变化,加强成本管控,不断对对设备及工艺进行技术改造,降低产品成本,提高公司产品的竞争能力。尽可能规避风险因素,降低公司的损失。

  公司司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

  注1:截止2010年末,EGR汽车冷却器生产建设项目、铝封条式中冷器生产建设项目累计投入金额与承诺投入金额的差额为该两项目的结余流动资金,公司已于2009 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将EGR 汽车冷却器与铝封条式中冷器项目的节余流动资金永久补充流动资金。年产15 万只大马力不锈钢机油冷却器生产建设项目本年度实际投入金额大于拟投入金额系募集资金账户产生的利息。注2:本公司募投项目产量和投入生产成本均有单独记录,故按募投产品销量和平均单价确认募投项目收入,减去相应的销售成本(如募投产品为内部领用时,则按照募投产品领用成本金额与该类产品的平均毛利率计算相应的毛利额),并按照募投项目营业收入占比分摊费用,得出募投项目本年的利润总额,再按照适用的税率扣除相应的所得税得出募投项目本年实现的效益。

  注3:因市场需求萎缩,原材料涨价等原因,管壳式水冷管片机油冷却器的毛利率空间被挤压,公司于2009年9月25日召开2009年第一次临时股东大会,审议通过了《关于停止实施部分募集资金项目的议案》,同意公司停止对管壳式水冷片机油冷却器项目增加投入。该项目的效益未达到预计的效益。

  注4:经公司第四届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议,公司将“管壳式项目”变更为 “年产15万只大马力不锈钢机油冷却器生产建设项目”,涉及变更投向的总金额为1,053.9万元,占总筹资额的4.57%。预计该项目达产期在2013年,可新增年收入5784 万元、年利润438 万元。本年未有承诺效益。

  注1:本年度实际投入金额大于拟投入金额系募集资金账户产生的利息。注2:经公司第四届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议,公司将“管壳式项目”变更为 “年产15万只大马力不锈钢机油冷却器生产建设项目”,涉及变更投向的总金额为1,053.90万元,占总筹资额的4.57%。预计该项目达产期在2013年,可新增年收入5,784..00万元、年利润438.00 万元。本年未达到预计效益主要由于项目刚投入完成,产能尚未释放。